money mule

0 mula de dinero

Persona que transfiere o mueve dinero adquirido ilegalmente en nombre de otra persona. Los delincuentes reclutan mulas de dinero para que les ayuden a blanquear las ganancias procedentes de estafas y fraudes en línea, e incluso de procedencias más oscuras. Las mulas añaden más distancia entre las víctimas del delito y los delincuentes, lo que dificulta el rastreo de las rutas del dinero. Las mulas suelen recibir una comisión por sus servicios.
No todas las mulas saben que están formando parte de una empresa delictiva, e incluso algunas actúan porque creen estar ayudando a la persona que les pide ayuda, aunque su actuación es igual de punible.

2023-02-06

scam
timo, estafa